Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 22.05.2008
Код факта (события, действия): 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ

(утверждена на заседании Биржевого Совета 17 апреля 2008 г., Протокол № 190)

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2007 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2008 год.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По первому вопросу Повестки дня

1. Голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня

2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня

3. Аудиторское заключение ООО Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня

4.1. Утвердить Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2007 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2007 год, в размере 
119 074 201 рублей 51 копейка:

- Фонд потребления	31 500 000 руб.00 коп. 
- Фонд накопления	87 574 201  руб.51 коп.

По пятому вопросу Повестки дня

5.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 15 человекам.
5.2. Избрать Биржевой Совет в составе:
1.	Бабичев Алексей Борисович
2.	Баринова Юлия Олеговна
3.	Бойчевский Андрей Юрьевич
4.	Джикович Владимир Велийкович
5.	Жаров Сергей Александрович
6.	Есаян Армен Тигранович
7.	Корищенко Константин Николаевич
8.	Лебедева Татьяна Владимировна
9.	Лотвинов Евгений Михайлович
10.	Осеевский Михаил Эдуардович
11.	Потемкин Александр Иванович
12.	Реутов Владимир Григорьевич
13.	Савинская Надежда Алексеевна
14.	Филаретов Александр Юрьевич
15.	Шорин Владимир Александрович

По шестому вопросу Повестки дня

6.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.
6.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.	Еганов Сергей Борисович
2.	Зимин Владислав Владимирович
3.	Жуков Александр Рамзаевич

По седьмому вопросу Повестки дня

7. Утвердить ООО Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" Аудитором ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2008 год. 

По восьмому вопросу Повестки дня

8.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 6 825 000 (Шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.
8.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. 

Управляющий ЗАО СПВБ __________________ А.Ю.Филаретов