Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 20.04.2006
Код факта (события, действия): 

1.1.	Утверждение формы проведения Собрания. 

1.1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).
1.2. Утверждение даты, места и времени проведения Собрания.
1.2. Утвердить проведение Собрания 25 мая 2006 г. в 16 часов 30 минут в помещении 1.2.ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 
д. 12/23.

Повестка дня:

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2005 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Избрание Управляющего (единоличного исполнительного органа) ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2006 год.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

Заместитель Управляющего ЗАО СПВБ			_______________/В.П.Микитюк/