Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 30.05.2013
Код факта (события, действия): 

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:

Дата появления факта (события, действия): 30.05.2013
Код факта (события, действия):

Сообщение о существенном факте "Решения общего собрания акционеров" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 25 апреля 2013 г., Протокол № 250)

1. Годовой отчет закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.
3. Заключение аудитора закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год:
4.1. Утверждение Годового отчета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам 2012 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.2. Избрание членов Биржевого Совета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6. Избрание Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
7. Утверждение аудитора закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2013 год.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2013 года.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

По первому вопросу Повестки дня
По первому вопросу Повестки дня голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня
2. Заключение Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня
3. Аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ-АУДИТ» Акционерам закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по бухгалтерской (финансовой) отчетности закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня
4.1. Утвердить Годовой отчет закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год, в том числе Отчет о финансовых результатах (Отчет о прибылях и убытках) за период  Январь - Декабрь 2012 г..
4.3.1. Дивиденды по результатам 2012 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2012 год, в размере 
35 880 969 руб. 70 коп.:

- Фонд потребления					18 800 000 руб.00 коп.
- Фонд накопления						17 080 969 руб.70 коп.

По пятому вопросу Повестки дня
5.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 14 человекам.
5.2. Избрать Биржевой Совет в составе:
1.	Астанин Эдди Владимрович
2.	Бабичев Алексей Борисович
3.	Бойчевский Андрей Юрьевич
4.	Возный Максим Владимирович
5.	Говорунов Александр Николаевич
6.	Джикович Владимир Велийкович
7.	Есаян Армен Тигранович
8.	Левченко Юрий Анатольевич 
9.	Лотвинов Евгений Михайлович
10.	Реутов Владимир Григорьевич
11.	Савинская Надежда Алексеевна
12.	Филаретов Александр Юрьевич
13.	Швецов Сергей Анатольевич
14.	Шорин Владимир Александрович

По шестому вопросу Повестки дня
6.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.
6.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.	Еганов Сергей Борисович
2.	Жуков Александр Рамзаевич
3.	Зимин Владислав Владимирович

По седьмому вопросу Повестки дня
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ-АУДИТ» (ООО «БАЛТ - АУДИТ») аудитором ЗАО СПВБ на 2013 год.

По восьмому вопросу Повестки дня
8. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПВБ) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2013 года, а именно:

8.1. Договор субаренды нежилого помещения 41 под офис, представляющее собой одну комнату (комната 41, третий этаж), находящееся в здании «Дом с четырьмя колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 81,1 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и ЗАО «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 220 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.

8.2. Договор субаренды нежилого помещения 6н под офис, представляющее собой одну комнату (комната № 2, антресоль), находящееся в здании «Дом с четырьмя колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 57 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и НКО ЗАО «Петербургский Расчетный Центр» с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 150 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.

8.3. Договор субаренды нежилого помещения 3н под офис, представляющее собой одну комнату (комната 53, мансарда), находящееся в здании «Дом с четырьмя колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 26,3 квадратных метра, между ЗАО СПВБ и ООО «Петербургский технический центр», с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 70 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.

8.4. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

8.5. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО «Витабанк».

8.6. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга».

8.7. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство».

По девятому вопросу Повестки дня
9.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
9.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 1 402 500 (Один миллион четыреста две тысячи пятьсот) рублей.

3. Подписи

3.1.Управляющий ЗАО СПВБ _____________________ А.Ю.Филаретов (подпись)

3.2. Дата "30" мая 2013 г. М.П.