Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:

Дата появления факта (события, действия): 29.04.2013 (дата составления протокола заседания Биржевого Совета ЗАО СПВБ)
Код факта (события, действия):

Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи - закрытое акционерное общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

На заседании Биржевого Совета закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 25 апреля 2013 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ (далее - Собрание) и приняты следующие решения:
1.1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).

1.2. Утвердить проведение Собрания 30 мая 2013 г. в 16:30 часов дня в конференц-зале закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

1.3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 29 апреля 2013 г. (конец рабочего дня)

1.4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":

1. Годовой отчет закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.
3. Заключение аудитора закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год:
4.1. Утверждение Годового отчета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2012 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам 2012 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.2. Избрание членов Биржевого Совета закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6. Избрание Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
7. Утверждение аудитора закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2013 год.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2013 года.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Время начала регистрации участников Собрания 15:30 часов дня.

3. Подписи

3.1. Управляющий ЗАО СПВБ _____________________ А.Ю.Филаретов (подпись)

3.2. Дата "29" апреля 2013 г. М.П.