Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 26.05.2006
Код факта (события, действия): 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 20 апреля 2006 г., Протокол № 169)

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2005 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Избрание Управляющего (единоличного исполнительного органа) ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2006 год.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По первому вопросу Повестки дня

1. Голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня

2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня

3. Аудиторское заключение ООО Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня

4.1. Утвердить Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2005 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2005 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2005 год, в размере  57 871 439 рублей 87 коп.: 
 - Фонд потребления (непроизводственные расходы) 		15 000 000 руб. 00 коп.;
 - Фонд накопления (источник капитальных вложений)		42 871 439 руб.87 коп.

По пятому вопросу Повестки дня

5.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 15 человекам.
5.2. Избрать Биржевой Совет в составе:

1.  Бабичев Алексей Борисович
2.  Бойчевский Андрей Юрьевич
3.  Винокуров Александр Иванович
4.  Джикович Владимир Велийкович
5.  Есаян Армен Тигранович
6.  Корищенко Константин Николаевич
7.  Лотвинов Евгений Михайлович
8.  Мещеряков Геннадий Юрьевич
9.  Осеевский Михаил Эдуардович
10. Потемкин Александр Иванович
11. Реутов Владимир Григорьевич
12. Савинская Надежда Алексеевна
13. Угрюмова Елена Всеволодовна
14. Филаретов Александр Юрьевич
15. Шорин Владимир Александрович

По шестому вопросу Повестки дня

6.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.

6.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Борисов Сергей Анатольевич
2. Еганов Сергей Борисович
3. Зимин Владислав Владимирович

По седьмому вопросу Повестки дня

7. Избрать Управляющим (единоличным исполнительным органом) ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" сроком на три года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2009 году Филаретова Александра Юрьевича.

По восьмому вопросу Повестки дня

8. Утвердить ООО Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" Аудитором ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2006 год. 

По девятому вопросу Повестки дня

9.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 4 245 000 (Четыре миллиона двести сорок пять тысяч) рублей.
9.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей.