Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 24.05.2010
Код факта (события, действия): 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 22 апреля 2010 г., Протокол № 216)

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2009 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2010 год.
8. О внесении изменений в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам 2010 года.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По первому вопросу Повестки дня

1. Голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня

2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня

3. Аудиторское заключение ООО "Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" по бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня

4.1. Утвердить Годовой отчет ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” за 2009 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” за 2009 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2009 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”, оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2009 год, в размере 
82 403 387 руб. 81 коп.: 
- Фонд потребления		15 000 000 руб. 00 коп.
- Фонд накопления		67 403 387 руб. 81 коп.

По пятому вопросу Повестки дня

5.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 14 человекам.
5.2. Избрать Биржевой Совет в составе:

1. Бабичев Алексей Борисович
2. Батанов Эдуард Викторович 
3. Бойчевский Андрей Юрьевич
4. Возный Максим Владимирович
5. Джикович Владимир Велийкович
6. Есаян Армен Тигранович
7. Корищенко Константин Николаевич
8. Левченко Юрий Анатольевич 
9. Лотвинов Евгений Михайлович
10. Реутов Владимир Григорьевич
11. Савинская Надежда Алексеевна
12. Филаретов Александр Юрьевич
13. Швецов Сергей Анатольевич
14. Шорин Владимир Александрович

По шестому вопросу Повестки дня

6.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.
6.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Еганов Сергей Борисович
2. Жуков Александр Рамзаевич
3. Зимин Владислав Владимирович

По седьмому вопросу Повестки дня

7. Утвердить ООО “АУДИТОРСКО - ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ” аудитором ЗАО СПВБ на 2010 год.
По восьмому вопросу Повестки дня

8. “Дополнить пункт 17 статьи 15 Устава ЗАО СПВБ абзацем следующего содержания: 
“При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена биржевого совета, отсутствующего на заседании Биржевого совета, по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть получено Биржевым советом к моменту начала заседания Биржевого совета”.

По девятому вопросу Повестки дня

9. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” (ЗАО СПВБ) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2010 года, а именно:

9.1. Договор субаренды нежилого помещения 41 под офис, представляющее собой одну комнату (комната 41, третий этаж), находящееся в здании “Дом с четырьмя колоннадами” по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 81,1 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и ЗАО “Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр”, с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади.

9.2. Договор субаренды нежилого помещения 6н под офис, представляющее собой одну комнату (комната № 2, антресоль), находящееся в здании “Дом с четыремя колоннадами” по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 57 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и ООО “Петербургский технический центр”, с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади.

9.3. Договор субаренды нежилого помещения 3н под офис, представляющее собой одну комнату (комната 53, мансарда), находящееся в здании “Дом с четыремя колоннадами” по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 26,3 квадратных метра, между ЗАО СПВБ и НКО ЗАО “Петербургский Расчетный Центр”, с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади;

9.4. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО “Банк “Санкт-Петербург”.

9.5. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО “Банк ВТБ Северо-Запад”.

9.6. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО “Витабанк”.

9.7. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО “Международный банк Санкт-Петербурга”.

9.8. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО “Банк Балтийское Финансовое Агентство”.

По десятому вопросу Повестки дня

10.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 12 350 000 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.
10.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Управляющий ЗАО СПВБ __________________ А.Ю.Филаретов