Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 24.05.2007
Код факта (события, действия): 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 20 апреля 2006 г., Протокол № 169)

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2006 года, о выплате дивидендов.
5. О внесении изменений в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
7.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2007 год.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По первому вопросу Повестки дня

1. Голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня

2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня

3. Аудиторское заключение ООО Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня

4.1. Утвердить Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2006 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2006 год, в размере 
79 879 793 рубля 75 копеек:

- Фонд потребления (непроизводственные расходы) 		21 500 000 руб. 00 коп.;
- Фонд накопления (источник капитальных вложений)		58 379 793 руб. 75 коп.

По пятому вопросу Повестки дня

5. Внести в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" следующие изменения:

1. П. 1 ст. 11 гл. 5 Устава дополнить предложением: 
	"Одному акционеру Биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать 	20 и более процентов акций Биржи".
2. В п. 7 ст. 4 гл. 2 исключить слова: 
	"а установленное в п. 5 настоящей статьи количество объявленных акций 	уменьшается на число размещенных дополнительных акций".

По шестому вопросу Повестки дня

6.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 15 человекам.
6.2. Избрать Биржевой Совет в составе:

1.   Бабичев Алексей Борисович
2.   Бобин Владимир Николаевич
3.   Бойчевский Андрей Юрьевич
4.   Джикович Владимир Велийкович
5.   Есаян Армен Тигранович
6.   Корищенко Константин Николаевич
7.   Лотвинов Евгений Михайлович
8.   Новиков Евгений Валерьевич.
9.   Осеевский Михаил Эдуардович
10. Потемкин Александр Иванович
11.	Реутов Владимир Григорьевич
12.	Савинская Надежда Алексеевна
13. Филаретов Александр Юрьевич
14. Шорин Владимир Александрович
15.	Шабаев Андрей Юрьевич

По седьмому вопросу Повестки дня

7.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 2 человекам.

7.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.	Еганов Сергей Борисович
2.	Зимин Владислав Владимирович

По восьмому вопросу Повестки дня

8. Утвердить ООО Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" Аудитором ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2007 год. 

По девятому вопросу Повестки дня

9.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 4 565 000 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
9.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей.