Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 22.04.2010
Код факта (события, действия): 

На заседании Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 22 апреля 2010 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ (далее - Собрание) и приняты следующие решения:
1.1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).

1.2. Утвердить проведение Собрания 24 мая 2010 г. в 16 часов 30 минут в конференц-зале ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

1.3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 27 апреля 2010 г.

1.4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2009 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2010 год.
8. О внесении изменений в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам 2010 года.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

1.5.1. Утвердить "Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", назначенному на 24 мая 2010 года":

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2009 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.:
- Бухгалтерский баланс на 31.12. 2009 г.;
- Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2009 г..
3. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
4. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
5. Рекомендации Биржевого Совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2009 года, выплате дивидендов.
6. Сведения о кандидатах в состав Биржевого Совета и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8. Проект изменений в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
9. Сведения о кандидатах в аудиторы и рекомендации Биржевого Совета о кандидатах в аудиторы.
10. Информация о сделках с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам 2010 года.
11. Проект решений годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

1.5.2. Установить, что ознакомление с вышеуказанной информацией (материалами) производится по месту нахождения общества по адресу единоличного исполнительного органа общества: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23, приемная Управляющего, с 30 апреля 2010 года.

Зам. управляющего ЗАО СПВБ _______________________________ /В.П.Микитюк/