Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность организатора торговли

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23

Дата появления факта (события, действия): 22.05.2015 (дата составления протокола заседания совета директоров ЗАО СПВБ)

Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли - Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения организатора торговли - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН организатора торговли 1037843013812
1.5. ИНН организатора торговли 7825331045
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организатором торговли для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

На заседании совета директоров Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 21 мая 2015 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров ЗАО СПВБ и приняты следующие решения:

1. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
1.1. Утвердить Повестку дня Собрания:
1.	Утверждение Годового отчета, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность, Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2014 год.
2.	О выплате дивидендов по итогам 2014 финансового года.
3.	Утверждение распределения прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2014 года.
4.	Определение количественного состава Совета директоров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.	Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6.	Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
7.	Избрание единоличного исполнительного органа управления – Управляющего Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
8.	Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2015 год.
9.	Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2015 года.
10.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
1.2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию и порядка ее предоставления.
1.3. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста уведомления.
1.4. Принять рекомендации Собранию по вопросу о выплате дивидендов по итогам 2014 финансового года.
1.5. Рекомендовать Собранию утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2014 года
1.6. Рекомендовать Собранию утвердить представленную кандидатуру аудитора ЗАО СПВБ на 2015 год.
1.8. Рекомендовать Собранию одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО СПВБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
1.9. Рекомендовать Собранию утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО СПВБ за 2014 год.