Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 21.05.2009
Код факта (события, действия): 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ

(утверждена на заседании Биржевого Совета 16 апреля 2009 г., Протокол № 204)

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2008 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2008 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2008 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2008 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2008 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Избрание Управляющего (единоличного исполнительного органа) ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2009 год.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По первому вопросу Повестки дня

1. Голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня

2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня

3. Аудиторское заключение ООО "Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" по бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня

4.1. Утвердить Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2008 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2008 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2008 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2008 год, в размере 191 778 211 руб. 16 копеек: 
- Фонд потребления		38 000 000 руб.00 коп
- Фонд накопления		153 778 211 руб.16 коп

По пятому вопросу Повестки дня

5.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 14 человекам.
5.2. Избрать Биржевой Совет в составе:

1.	Бабичев Алексей Борисович
2.	Батанов Эдуард Викторович 
3.	Бойчевский Андрей Юрьевич
4.	Джикович Владимир Велийкович
5.	Есаян Армен Тигранович
6.	Жаров Сергей Александрович
7.	Корищенко Константин Николаевич
8.	Левченко Юрий Анатольевич 
9.	Лотвинов Евгений Михайлович
10.  	Реутов Владимир Григорьевич
11. 	Савинская Надежда Алексеевна
12.	Филаретов Александр Юрьевич
13.	Швецов Сергей Анатольевич
14.	Шорин Владимир Александрович

По шестому вопросу Повестки дня

6.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.
6.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.	Еганов Сергей Борисович
2.	Жуков Александр Рамзаевич
3.	Зимин Владислав Владимирович

По седьмому вопросу Повестки дня

7. Избрать Управляющим (единоличным исполнительным органом) ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" сроком на три года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году Филаретова Александра Юрьевича.

По восьмому вопросу Повестки дня

8. Утвердить ООО "Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" аудитором ЗАО СПВБ на 2009 год.

По девятому вопросу Повестки дня

9.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 10 237 500 (Десять миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
9.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Управляющий ЗАО СПВБ __________________ А.Ю.Филаретов