Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 19.04.2007
Код факта (события, действия): 

На заседании Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (ЗАО СПВБ), состоявшемся 19 апреля 2007 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ (далее - Собрание) и приняты следующие решения:
1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).
2. Утвердить проведение Собрания 24 мая 2007 г. в 16 часов 30 минут в помещении ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.
3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 24 апреля 2007 г.
4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":

1.	Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
2.	Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год.
3.	Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год.
4.	Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год:
4.1.	Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
4.2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2006 год.
4.3.	Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2006 года, о выплате дивидендов.
5.	О внесении изменений в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.	Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1.	Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2.	Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7.	Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
7.1.	Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7.2.	Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8.	Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2007 год.
9.	Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

Управляющий ЗАО СПВБ 				_______________ /А.Ю.Филаретов/