Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 17.04.2008
Код факта (события, действия): 

На заседании Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (ЗАО СПВБ), состоявшемся 17 апреля 2008 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ (далее - Собрание) и приняты следующие решения:
1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).
2. Утвердить проведение Собрания 22 мая 2008 г. в 16 часов 30 минут в конференц-зале ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.
3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 22 апреля 2008 г.
4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2007 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2007 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2008 год.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

Управляющий ЗАО СПВБ _______________________________ /А.Ю.Филаретов/