Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:

Дата появления факта (события, действия): 15.05.2014 (дата составления протокола заседания Биржевого Совета ЗАО СПВБ)
Код факта (события, действия):

Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) фондовой биржи, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи - закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

На заседаниях Биржевого Совета закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшихся 5 и 15 мая 2014 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ (далее - Собрание) и приняты следующие решения:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - ЗАО СПВБ) в очной форме (совместное присутствие).
1.2. Утвердить проведение Собрания 05 июня 2014 г. в 16 часов 30 минут в конференц-зале ЗАО СПВБ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.
1.3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 
15 мая 2014 г. (конец операционного дня).
1.4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание»)
закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
1. Утверждение Годового отчета, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», за 2013 год.
2. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам 2013 года.
4. Утверждение Устава закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», в новой редакции:
5.1. Положение об общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.2. Положение о Совете директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.3. Положение о Правлении закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.4. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6. Избрание Биржевого Совета (Совета директоров) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
6.1. Определение количественного состава Биржевого Совета (Совета директоров) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6.2. Избрание членов Биржевого Совета (Совета директоров) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
8. Утверждение аудитора закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2014 год.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2014 года.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета (Совета директоров) и Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

3. Подписи

3.1. Управляющий ЗАО СПВБ _____________________ А.Ю.Филаретов (подпись)

3.2. Дата "15" мая 2014 г. М.П.