Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 21.04.2005
Код факта (события, действия): 

Годовое общее собрание акционеров СПВБ назначено на 26 мая 2005 года в 17 часов 00 минут в помещении СПВБ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23. 
Утверждена следующая повестка дня собрания акционеров: 
1. Годовой отчет ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” за 2004 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.
3. Заключение аудитора ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” за 2004 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” за 2004 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” за 2004 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” по результатам 2004 года, о выплате дивидендов.
5. О внесении изменений в Устав ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
6. О внесении изменений во внутренние документы ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”, регулирующие деятельность органов управления ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”:
- “Положение об общем собрании акционеров ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”;
- “Положение о Биржевом Совете ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
7. Избрание Биржевого Совета ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”:
7.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
7.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
8. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”:
8.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
8.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
9. Утверждение аудитора ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” на 2005 год.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.