Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 26.05.2005
Код факта (события, действия): 

Годовое общее собрание акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"

26 мая 2005 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 21 апреля 2005 г., Протокол № 152)

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2004 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.
3. Заключение Аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2004 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2004 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2004 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2004 года, о выплате дивидендов.
5. О внесении изменений в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. О внесении изменений во внутренние документы ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", регулирующие деятельность органов управления ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
- "Положение об общем собрании акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа";
- "Положение о Биржевом Совете ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
7.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
8.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
9. Утверждение Аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2005 год.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО "СПВБ"

По первому вопросу Повестки дня

1. Голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания РК и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня

2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня

3. Аудиторское заключение ООО Аудиторско - Экспертная Компания "БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ" по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2004 год принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня

4.1. Утвердить Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2004 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2004 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2004 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2003 год, в размере 
33 242 144 рублей 34 копейки:

- Резервный фонд (образованный в соответствии с учредительными документами до 25% от Уставного капитала) - 93 000 руб.00 коп.
- Фонд накопления (источник капитальных вложений) - 23 149 144 руб.34коп.
- Фонд потребления (непроизводственные расходы) - 10 000 000 руб.00 коп.

По пятому вопросу Повестки дня

5. Утвердить Изменения  в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По шестому вопросу Повестки дня

6.1. Утвердить изменения в "Положение об общем собрании акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Утвердить изменения в "Положение о Биржевом Совете ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По седьмому вопросу Повестки дня

7.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 15 человекам.
7.2. Избрать Биржевой Совет в составе:

1.	Бабичев Алексей Борисович
2.	Бойчевский Андрей Юрьевич
3.	Винокуров Александр Иванович
4.	Джикович Владимир Велийкович
5.	Есаян Армен Тигранович
6.	Корищенко Константин Николаевич
7.	Кукурузова Нина Васильевна
8.	Лотвинов Евгений Михайлович
9.	Мещеряков Геннадий Юрьевич
10.	Осеевский Михаил Эдуардович
11.	Осиновский Олег Леонидович
12.	Потемкин Александр Иванович
13.	Савинская Надежда Алексеевна
14.	Филаретов Александр Юрьевич
15.	Шорин Владимир Александрович

По восьмому вопросу Повестки дня

8.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.

8.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.	Борисов Сергей Анатольевич
2.	Еганов Сергей Борисович
3.	Зимин Владислав Владимирович

По девятому вопросу Повестки дня

9. Утвердить ООО Аудиторско - Экспертная Компания "БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ" Аудитором ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" в 2005 году. 

По десятому вопросу Повестки дня

8.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 3 250 000 (Три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
8.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

Управляющий ЗАО “СПВБ” 					А.Ю.Филаретов