Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:

Дата появления факта (события, действия): 10.05.2012
Код факта (события, действия):

Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

На заседании Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 10 мая 2012 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ (далее - Собрание) и приняты следующие решения:
1.1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).

1.2. Утвердить проведение Собрания 31 мая 2012 г. в 16 часов 30 минут в конференц-зале ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

1.3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 10 мая 2012 г. (конец операционного дня)

1.4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2011 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2011 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2011 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2011 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2011 года, о выплате дивидендов.
5. О внесении изменений в Устав ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. О внесении изменений во внутренние документы ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", регулирующие деятельность органов управления ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":

- "Положение об общем собрании акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа";
- "Положение о Биржевом Совете ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
7.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
8.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
8.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
9. Избрание Управляющего (единоличного исполнительного органа) ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
10. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2012 год.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам 2012 года.
12. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

3. Подписи

3.1. Управляющий ЗАО СПВБ _____________________ А.Ю.Филаретов (подпись)

3.2. Дата "10" мая 2012 г. М.П.