Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 05.06.2014
Код факта (события, действия): 

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:

Дата появления факта (события, действия): 05.06.2014
Код факта (события, действия):

Сообщение о существенном факте "Решения общего собрания акционеров" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи – закрытое акционерное общество  "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 15 мая 2014 г., Протокол № 261)

1. Утверждение Годового отчета, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», за 2013 год.
2. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам 2013 года.
4. Утверждение Устава закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», в новой редакции:
5.1. Положение об общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.2. Положение о Совете директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.3. Положение о Правлении закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.4. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6. Избрание Биржевого Совета (Совета директоров) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
6.1. Определение количественного состава Биржевого Совета (Совета директоров) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6.2. Избрание членов Биржевого Совета (Совета директоров) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
8. Утверждение аудитора закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2014 год.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2014 года.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета (Совета директоров) и Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

По первому вопросу Повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», за 2013 год.

По второму вопросу Повестки дня:
2. Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

По третьему вопросу Повестки дня:
3. Утвердить распределение чистой прибыли закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2013 год, в размере 97 886 229 рублей 71 копейка:

	Фонд потребления: 		29 000 000 руб. 00 коп.;
	Фонд накопления: 		68 886 229 руб. 71 коп..

По четвертому вопросу Повестки дня:
4. Утвердить «Устав Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (новая редакция).

По пятому вопросу Повестки дня:
5.1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (новая редакция).
5.2. Утвердить «Положение о Совете директоров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (новая редакция).
5.3. Утвердить «Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (новая редакция).

5.4. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (новая редакция).

По шестому вопросу Повестки дня:
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» равным 14 человекам.
6.2. Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:

Астанин Эдди Владимирович
Бабичев Алексей Борисович
Батанов Эдуард Викторович
Бойчевский Андрей Юрьевич
Возный Максим Владимирович
Джикович Владимир Велийкович
Курдюков Дмитрий Владимирович
Левченко Юрий Анатольевич 
Лотвинов Евгений Михайлович
Реутов Владимир Григорьевич
Рябов Константин Владимирович
Савинская Надежда Алексеевна
Филаретов Александр Юрьевич
Шорин Владимир Александрович

По седьмому вопросу Повестки дня:
7. Избрать Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в составе:

1.	Еганов Сергей Борисович
2.	Жуков Александр Рамзаевич
3.	Зимин Владислав Владимирович

По восьмому вопросу Повестки дня:
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ-АУДИТ» (ООО «БАЛТ - АУДИТ») аудитором Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2014 год.

По девятому вопросу Повестки дня:
9. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПВБ) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2014 года, а именно:
9.1. Договор субаренды нежилого помещения 41 под офис, представляющее собой одну комнату (комната 41, третий этаж), находящееся в здании «Дом с четырьмя колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 81,1 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и ЗАО «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 230 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.

9.2. Договор субаренды нежилого помещения 6н под офис, представляющее собой одну комнату (комната № 2, антресоль), находящееся в здании «Дом с четырьмя колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 57 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и НКО ЗАО «Петербургский Расчетный Центр» с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 160 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.

9.3. Договор субаренды нежилого помещения 3н под офис, представляющее собой одну комнату (комната 53, мансарда), находящееся в здании «Дом с четырьмя колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 26,3 квадратных метра, между ЗАО СПВБ и ООО «Петербургский технический центр», с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 75 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.

9.4. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более 370 календарных дней и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург».
9.5. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более 370 календарных дней и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и Открытым акционерным обществом «Витабанк».
9.6. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более 370 календарных дней и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга».
9.7. Договор банковского вклада на сумму не более 200 млн. рублей сроком не более 370 календарных дней и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и Открытым акционерным обществом «Банк Балтийское Финансовое Агентство».

По десятому вопросу Повестки дня:
10.1. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в размере 17 200 000 (Семнадцать миллионов двести тысяч) рублей.
10.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

3. Подписи

3.1.Управляющий ЗАО СПВБ _____________________ А.Ю.Филаретов (подпись)

3.2. Дата "05" июня 2014 г. М.П.