Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента: 

Дата появления факта (события, действия): 2.06.2011
Код факта (события, действия): 

ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:

Дата появления факта (события, действия): 02.06.2011
Код факта (события, действия):

Сообщение о существенном факте "Решения общего собрания акционеров" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ

ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 28 апреля 2011 г., Протокол № 231)

1. Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2010 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год.
3. Заключение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2010 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2010 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2010 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам 2010 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
7. Утверждение аудитора ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2011 год.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам 2011 года.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

По первому вопросу Повестки дня
1. Голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год принять к сведению.

По третьему вопросу Повестки дня
3. Аудиторское заключение ООО "Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" по бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года принять к сведению.

По четвертому вопросу Повестки дня
4.1. Утвердить Годовой отчет ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2010 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2010 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать.
4.3.2.1. Создать Резервный фонд для покрытия возможных убытков от вложения в облигации ООО "Глобус-Лизинг Финанс".
4.3.2.2. Утвердить распределение чистой прибыли ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2010 год, в размере 
79 860 590 руб. 17 коп.: 

- Фонд потребления						14 500 000 руб. 00 коп.
- Фонд накопления						47 860 590 руб. 17 коп.
- Резервный фонд, созданный для покрытия возможных убытков от вложения в облигации ООО "Глобус-Лизинг-Финанс"					17 500 000 руб. 00 коп.

По пятому вопросу Повестки дня
5.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 14 человекам.
5.2. Избрать Биржевой Совет в составе:
1. Бабичев Алексей Борисович
2. Батанов Эдуард Викторович 
3. Бойчевский Андрей Юрьевич
4. Возный Максим Владимирович
5. Джикович Владимир Велийкович
6. Есаян Армен Тигранович
7. Левченко Юрий Анатольевич 
8. Лотвинов Евгений Михайлович
9. Попков Дмитрий Леонидович
10. Реутов Владимир Григорьевич
11. Савинская Надежда Алексеевна
12. Филаретов Александр Юрьевич
13. Швецов Сергей Анатольевич
14. Шорин Владимир Александрович

По шестому вопросу Повестки дня
6.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.
6.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.	Еганов Сергей Борисович
2.	Жуков Александр Рамзаевич
3.	Зимин Владислав Владимирович

По седьмому вопросу Повестки дня
7. Утвердить ООО "Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" аудитором ЗАО СПВБ на 2011 год.

По восьмому вопросу Повестки дня
8. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (ЗАО СПВБ) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2011 года, а именно:
8.1. Договор субаренды нежилого помещения 41 под офис, представляющее собой одну комнату (комната 41, третий этаж), находящееся в здании "Дом с четырьмя колоннадами" по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 81,1 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" с оплатой арендной платы в сумме не более 160 000 руб. в месяц без учета НДС. 
8.2. Договор субаренды нежилого помещения 6н под офис, представляющее собой одну комнату (комната № 2, антресоль), находящееся в здании "Дом с четыремя колоннадами" по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 57 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и НКО ЗАО "Петербургский Расчетный Центр" с оплатой арендной платы в сумме не более 110 000 руб. в месяц без учета НДС. 
8.3. Договор субаренды нежилого помещения 3н под офис, представляющее собой одну комнату (комната 53, мансарда), находящееся в здании "Дом с четыремя колоннадами" по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 26,3 квадратных метра, между ЗАО СПВБ и ООО "Петербургский технический центр" с оплатой арендной платы в сумме не более 45 000 руб. в месяц без учета НДС. 
8.4. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Банк "Санкт-Петербург".
8.5. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО Банк ВТБ.
8.6. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Витабанк".
8.7. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга".
8.8. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство".

По девятому вопросу Повестки дня
9.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
9.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 1 275 000 (Один миллион двести семьдесят пять тысяч) рублей.

3. Подписи

3.1.Зам. Управляющего ЗАО СПВБ _____________________ В.П.Микитюк (подпись)

3.2. Дата "03" июня 2011 г. М.П.